水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-050

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场方法举行,会议告诉于2019年8月5日经过电话、邮件及书面方法宣布,本次会议由董事长陈汉昭先生掌管。到会本次董事会会议的应到董事为9人,实践到会会议董事9人。公司监事、高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行以及参会董事人数均契合相关法令、法规及公司《规章》的有关规矩,会议合法有用。

经到会会议的董事审议及表决,审议经过如下抉择:

一、以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于公司董事会换届推举非独立董事的方案》。

鉴于公司第三届董事会任期行将届满,依据《公司法》和公司《规章》等有关规矩,公司应当对董事会进行换届推举。经公司董事会提名委员会资历检查,公司董事会提名陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第四届董事会非独立董事提名人。(上述提名人简历详见附件)

水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事
钟沛枝

公司第四届董事会候选名单中,兼任公司高档处理人员以及由员工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,公司第四届董事会产生前,第阿汤嫂凯蒂三届董事会现有董事、独立董事将持续依照有关法令、法规和规矩,实行董事、独立董事责任,直至股东大会推举产生第四届董事会。

独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见,详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,公司第四届董事会董事的推举将采纳累积投票制,其间非独立董事与独立董事分隔推举,任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。

二、以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于公司董事会换届推举独立董事的方案》。

鉴于公司第三届董事会任期行将届满,依据《公司法》和公司《规章》等有关规矩,公司应当对董事会进行换届推举。经公司董事会提名委员会资历检查,公司董事会提名麦堪成先生、辛宇先生、吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事提名人。(上述提名人简历详见附件)

公司第四届独立董事提名人中无兼任公司高档处理人员及员工代表。本次提名的独立董事提名人不存在任期超越6年的景象。

为确保董事会的正常运作,公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事、独立董事将持续实行董事、独立董事责任,直至股东大会推举产生第四届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》以及独立董事宣布的赞赞同见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,其间独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所审阅无异议后,方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事的推举将采纳累积投票制,其间非独立董事与独立董事分隔推举,任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。

三、以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

《广东光华科技股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-052)详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年8月14日

附件:

第四届董事会董事提名人简历

一、非独立董事提名人简历

1、陈汉昭:男,1961年水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事出世,我国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商处理硕士,本科结业于我国人民解放军军事经济学院经济处理专业。1980年迄今上任于公司,曾担任出产部司理、销售部司理、采购部司理、总司理等职务,2005年被聘为“全国化学标准化技能委员会化学试剂分技能委员会(SAC/TC63/SC3)委员”,2010年被水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事评为“广东省企业安全出产作业先进个人”。现任公司董事长。

陈汉昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。陈汉昭先生现在直接持有公司股份24,912,880股,占公司股本总额的6.66%。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,陈汉昭先生不属于“失期被执行人”。

2、郑靭:男,1968年出世,我国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商处理硕士。1987年迄今上任于公司,曾担任技能部司理、市场部司理、金华大总司理、公司副总司理等职务,现任公司董事、总司理。

郑靭先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。郑靭先生现在直接持有公司股份24,912,880股,占公司股本总额的6.66%,为公司实践操控人之一,与公司董事会名誉主席郑创发先生为父子联系、与董事、副总司理郑侠先生为兄弟联系。除此之外,郑靭先生与公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,郑靭先生不属于“失期被执行人”。

3、郑侠:男,1971年出世,我国国籍,无永久境外居留权。中山大学EMBA工商处理硕士。1990年迄今上任于公司,曾担任公司广州办事处负责人、采购部副司理、销售部副司理、公司副总司理等职务,现任公司董事、副总司理。

郑侠先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。郑侠先生现在直接持有公司股份23,490,000股,占公司股本总额的6.28%,为公司实践操控人之一,与公司董事会名誉主席郑创发先生为父子联系、与董事、总司理郑靭先生为兄弟联系。除此之外,郑侠先生与公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,郑侠先生不属于“失期被执行人”。

4、杨荣政:男,1977年出世,我国国籍,无永久境外居留权。本科结业于四川大学高分子科学与工程专业,研讨生结业于中山大学工商处理专业,四川大学工学学士、中山大学工商处理学硕士,曾上任于长兴(广州)电子资料有限公司,2005年迄今上任于公司,曾任供应链部司理、人力资源部司理、总司理助理等职务,现任公司董事、副总司理、董事会秘书。

杨荣政先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。杨荣政先生现在直接持有公司股份178,300股,占公司股本总额的0.05%,经过新余市创景投资有限公司直接持有公司股份336,000股,占公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,杨荣政先生不属于“失期被执行人”。

5、杨应喜:男,1969年出世,我国国籍,无永久境外居留权。工程师职称,澳门科技大学MBA工商处理硕士,华南理工大学腐蚀与防腐专业结业,工学学士学位,曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、出产主管、工艺主管、制作部司理、副总司理等职务,2004年迄今上任于公司,现任公司董事。

杨应喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的情张紫禾形之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市赵佩茹和马三立恩怨场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。杨应喜先生现在经过新余市创景投资有限公司直接持有公司股份1,824,000股,占公司股本总额的0.49%。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,杨应喜先生不属于“失期被执行人”。

6、蔡雯:女,1972年出世,我国国籍,无永久境外居留权。结业于天津商学院管帐学专业,经济学学士、中级管帐师职称、注册管帐师、注册税务师,曾任广东羊城管帐师事务所项目司理。2008年迄今上任于公司,现任公司董事、财务总监。

蔡雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。蔡雯女士现在直接持有公司股份173,300股,占公司股本总额的0.05%,经过新余市创景投资有限公司直接持有公司股份720,000股,占公司股本总额的0.19%。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,蔡雯女士不属于“失期被执行人”。

二、独立董事提名人简历

1、麦堪成:男,1956年出世,我国国籍,无境外永久居留权。结业于中山大学资料科学研讨所,博士研讨生学历。1978年7月至1979年9月上任于广州邮电524厂任技能员,1982年7月获得中山大学硕士学位,1982年7月至今任教于中山大学资料科学研讨所,1991年7月获得中山大学博士学位,1995年享用国务院政府补贴,当选1998年度教育古战棋部跨世纪优异人才培育方案,曾任中山大学化学与化学工程学院副院长;现任中山大学化学与化学工程学院高分子学科教授、博士生导师,广东省高性能树脂基复合资料要点试验室主任,广州毅昌科技股份有限公司独立董事。麦堪成先生于2006年5月获得上海证券买卖所颁布的独立董事资历证书,2016年9月至今任公司独立董事。

麦堪成先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。麦堪成先生现在未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,麦堪成先生不属于“失期被执行人”。

2、辛宇:男,1970年出世,我国国籍,无永久境外居留权。本科结业于北京理工大学处理工程系,研讨生结业于南京大学世界商学院和香港理工大学水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事管帐及金融学院并别离获硕士和博士学位。2003年10月迄今上任于中山大学处理学院,历任讲师、副教授、教授、系主任(2009年1月至2013年1月)、副院长(2013年1月至2016年1月)等职。现任教授、博士生导师,我国注册管帐师协会非执业会员。广东阿尔创通讯技能股份有限公司独立董事。辛宇先生于2012年7月获得深圳证券买卖所颁布的独立董事资历证书,2016年9月至今任公司独立董事。掌管过多项国家级、省级和横向课题,在国内外重要学术刊物宣布论文四十余篇,获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖赏,2010年当选教育部“新世纪优异人才支撑方案”,2018年当选财政部“管帐名家培育工程”,长时刻从事管帐、公司管理和公司金融等范畴的研讨及教学作业。

辛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。辛宇先生现在未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,辛宇先生不属于“失期被执行人”。

3、吴宇平:男,1969年出世,我国国籍,无永久境外居留权。结业于我国科学院化学研讨所,博士研讨生学历。2003上任于复旦大学,担任教授、博士生导师;2015年至今任南京工业大学动力学院特聘教授;电化学动力体系及运用上海高校工程研讨中心(上海交通大学)学术委员会委员;广东省低碳化学与进程节能要点试验室(中山大学)学术委员会委员;广东省绿色动力与环保资料工程技能中心(华南师范大学)学术委员会副主任委员。吴宇平先生于2017年9月获得深圳证券买卖所颁布的独立董事资历证书,2017年9月至今任公司独立董事。已在国内外刊物上宣布了300余篇文章,包含《德国运用化学》、《先进资料》、《资料科学发展》、《纳米快报》、《动力与环境科学》,ESI高引证文章34篇,H-因子71篇。编写中英文作品7本;译本1本;出书4章节英文和2章节中文。请求30多项发明专利,包含日本2项、美国3项、欧洲2项,授权发明专利24项。

吴宇平先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。吴宇平先生现在未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,吴宇平先生不属于“失期被执行人”。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-051

第三届监事会第二十一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚张徐勃假记载、误导性陈说或严重遗失。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场方法举行。会议告诉已于2019年8月5日以专人送达、传真、电子邮件方法送达给整体监事,本次会议由监事会主席洪朝辉先生招集并掌管,应到会监事3名,实践到会监事3名。会议的招集、举行程序契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩,会议合法有用。

经到会会议的监事审议和表决,一起经过以下抉择:

一、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于公司监事会换届推举的方案》。

鉴于公司第三届监事会任期行将届满,依据《公司法》和公司《规章》等有关规矩,公司应当对监事会进行换届推举。经广泛咨询定见及公司股东引荐,并对其资历进行检查后,公司监事会提名洪保止法朝辉先生、王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事提名人。(提名人简历详见附件)

公司第四届监事会提名人中,最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数没有超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超越公司监事总数的二分之一。

为确保监事康永盛会的正常运作,公司第四届监事会产生前,第三届监事会现有监事将持续依照有关法令、法规和规矩,实行监事责任,直至股东大会推举产生第四届监事会。

本方案需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,公司第四届监事会监事的推举将采纳累积投票制,本次提名的股东代表监事经股东大会推举经往后,将与公司员工代表大会推举的员工代表监事一起组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议经过之日起核算。

特此布告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2019年8月14日

附件:

第四届监事会股东代表监事提名人简历

1、洪朝辉:男,1972年出世,我国国籍,无永久境外居留权。南昌大学理学硕士,本科结业于南昌大学化学系,曾在柯达(我国)有限公司汕头分公司历任质检部司理、柯达运作体系(KOS)汕头公司司理。2005年迄今上任于公司,曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”,在国家级中心刊物《剖析化学》、《理化剖析》、《高档剖析化学学报》、《冶金剖析》上宣布论文十余篇。现任公司监事会主席、总裁办主任。

洪朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所血压安巴布膏揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。洪朝辉先生经过新余市创景投资有限公司直接持有公司股份336,000股,占公司股本水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事总额的0.09%。与公司实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,洪朝辉先生不属于“失期被执行人”。

2、王志勇:男,1972年出世,我国国籍,g1962无永久境外居留权。高中学历,1993年迄今上任于公司,曾担任出产技能员、水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事安全处理员、出产主管、出产部副司理等职务,现任公司监事、方案部司理。

王志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。王志勇先生经过新余市创景投资有限公司直接持有公司股份96,000股,占公司股本总额的0.03%。与公司实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,王志勇先生不属于“失期被执行人”。

证券代码:002741 证券简称:光华科述组词技 布告编号:2019-052

关于举行2019年

第三次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议基本状况

1.股东大会届次:2莲蕊019年第三次暂时股东大会

2.股东大会的招集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。公司2019年8月13日举行的第三届董事会第二十八次会议,以9票赞同,0票对立,0票放弃经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》,决定于2019年9月3日举行公司2019年第三次暂时股东大会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》等规矩。

4.会议举行日期和时刻:

(1)现场会议时刻:2019年9月3日(星期二)下午14:30(2)网络投票时刻:2019年9月2日-2019年9月3日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的详细时刻为2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的恣意时刻。

5.会议的举行方法:

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种;同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

6.会议的股权挂号日:2019年8月28日

7.到会目标:

(1)到2019年8月28日下午深圳证ponhd券买卖所收市时,在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8.现场会议地址:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)。

二、会议审议事项

1.00《关于公司董事会换届推举非独立董事的方案》(适用累积投票制表决,推举6名非独立董事)

1.01推举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事;

1.02推举郑靭先生为公司第四届董事会董事;

1.03推举郑侠先生为公司第四届董事会董事;

1.04推举杨荣政先生为公司第四届董事会董事;

1.05推举杨应喜先生为公司第四届董事会董事;

1.06推举蔡雯女士为公司第四届董事会董事;

2.00《殊死特务连关于公司董事会换届推举独立董事的方案》(适用累积投票制表决,推举3名独立董事)

2.01推举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02推举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事;

2.03推举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事;

3.00《关于公司监事会换届推举的方案》(适用累积投票制表决,推举2名股东代表监事)

3.01推举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事;日本大叔

3.02推举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事。

上述方案现已公司第三届董事会第二十八次、第三届监事会第二十一次会议审议经过,详见2019年8月14日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

重要提示:依据《上市公司规章指引(2019年修订)》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等相关规矩,上述方案需要对中小投资者的表决独自计票,并将成果在公司2019年第三次暂时股东大会抉择布告中独自列示(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)。

特别阐明:本次股东大会选用累积投票方法推举董事、股东代表监事,即股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。独立董事和非独立董事的表决别离进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议后,方可提交本次股东大会进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会供给编码示例表:

四、会议挂号等事项

1.挂号方法:

(1)法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及自己身份证处理挂号手续;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法人股东股票账户卡处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

(2)个人股东挂号。自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人的,应持代理人身份证、授权托付书(详见附件2)、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

2.挂号时刻:2019年8月30日(星期五)9:00-17:00;2019年9月2日(星期一)9:00-14:00

3.挂号地址:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4.受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:授权托付代理人 持身份证原件、授权托付书(详见附件2)、托付人证券账户卡处理挂号手续。

5.会议联系方法(1)联系人:杨荣政、陈锋(2)电 话:0754-88211322(3)传 真:0754-88110058(4)邮箱:stock@ghtech.com

6.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议抉择

2.公司第三届监事会第二十一次会议抉择

特此告诉。

董事会

2019年8月14日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码为:362741,投票简称为“光华投票”。

2. 填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组奔跑吧兄弟20150515的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

推举非独立董事((如表一提案1,选用等额推举,应选人数为6位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6

股东能够将所李秉修微博具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事(如表一提案2,选用等额推举,应选人数为 3 位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事(如表一提案3,选用等额推举,应选人数为 2 位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够在2位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3. 股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年9月3日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月2日(现高以祥场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年9月3日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

广东光华科技股份有限公司:

自己(托付人) 现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份 股。兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会光华科技举行水煮虾,肖涵-最佳女士,女童鞋的故事的2019年第三次暂时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

注:

1、上述方案1-3采纳累积投票准则。请在所列每项方案之“表决成果”栏中填写赞同的股数,不然无效。采纳累积投票时,股东具有的累积投票权总数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟选非独立董事、独立董事、监事人数之积。公司非独立董事、独立董事和监事的推举分隔逐项进行,每位股东关于不同推举事项的累积投票权不能彼此穿插运用。

2、托付人对上述表决事项未作详细指示的,视为托付人赞同受托人可依其意思代为挑选,其行使表决权的结果均由托付人承当。

托付人签名(法人股东须加盖法人公章):

托付人(法人代表)身份证号码:

托付人证券账户卡号:

托付人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付日期: 年 月 日

托付有用期: 年 月 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 布告编号:2019-053

关于公司员工代表监事换届推举的布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期行将届满,为顺利完成监事会的换届推举作业,依据《公司法》和公司《规章》、公司《监事会议事规矩》等有关规矩,公司于2019年8月13日在公司会议室举行了员工代表大会。经整体与会员工评论并现场投票表决,一起赞同推举王珏先生为公司第四届监事会员工代表监事。(个人简历详见附件)

王珏先生将与公司2019年第三次暂时股东大会推举产生的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会任期届满之日止。

上述员工代表监事契合《公司法》有关监事任职的资历和条件。

特此布告。

广东光华科技拉特利夫韩国股份有限公司监事会

2019年 8 月14日

附件:

第四届监事会员工代表监事提名人简历

1、王珏:男,1988年出世,我国国籍,无永久境外居留权。结业于中山大学化学专业,学历本科,助理工程师。2011年以来任公司研发部技能员、工程师、项目主管,现任公司监事、工会主席。

王珏先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一的状况、不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的状况、不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的状况、不存在最近三年内遭到我国证监会行政处罚的状况、不存在最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的状况、不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。王珏先生现在未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。经在最高人民法院网查询,王珏先生不属于“失期被执行人”。

点击展开全文

上一篇:

下一篇:

相关推荐

微信表情大全,鲈鱼-最佳女士,女童鞋的故事

2019年09月24日 109 0