沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:临2019-024

安徽皖江物流(集团)股份有限公司

关于董事、董事长辞去职务及补选董事的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月13日收到董事长张宝春先生、董事李远和先生的书面辞去职务函。张宝春先生因已届法定退休年龄,请求辞去公司董事、董事长,董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务;董事李远和先生因作业改变原因,请求辞去公司董事,董事会战略决策委员会委员职务。张宝春先生、李远和先生辞去职务后不再担任公司任何职务;张宝春先生、李远和先生的辞去职务函自送达公司董事会之日起收效。

依据相关法令、法规及《公司章程》的规则,公司于2019年8月13日举行了第六届董事会第十六次会议,审议经过了《关于补选公司董事的方案》,赞同提名王戎先生、牛占奎先生(简历附后)为公司第六届董事会董事提名人,任期自股东大会审议经过上述方案之日起至公司第六届董事会届满之日止。

张宝春先生、李远和先生在任职期间勤勉尽责,为公司标准运作、健康展开做出了活跃奉献,公司董事会对张宝春先生、李远和先生表明衷心感谢!

特此布告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2019年8月14日

附件:公司第六届董事会董事提名人简历

王戎先生简历

王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967年出世,中共党员,工商处理硕士同等学力教育,助理经济师。1986年10月参与作业,2008年5月-2014年8月历任淮南矿业集团煤炭出售分公司副司理、党委委员,商场营销部副部长,淮南矿业集团电力有限责任公司董事;2014年8月-2016年2月历任淮南矿业集团作业室副主任,安全工程院公司董事,上海淮申运送有限公司董事长,浙江浙能运送买卖有限公司董事,本公司董事;2016桄榔树年2-2016年12月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记,本公司董事;2017年1月起任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。

牛占奎先生简历

牛占奎,男,汉族,1970年出世,河南洛阳人,1991年7月参与作业,中共党员,研究生学历,工商处理硕士,会计师。2005年5月起历任淮南矿业集团财政部会计师、归纳科科长、财政部副部长、主任会计师;2010年12月至2016年2月,历任本公司第四届、第五届董事唐郁梦会董事、董事会秘书、财政总监、总司理助理、党委委员;2016年2月至2019年8月,任淮南矿业集团改制上市作业作业室主任。现任淮南矿业集团财政部部长、改制上市作业作业室主任、傲卡名车财政同享中心主任。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:临2019-025

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于员工监事辞去职务及补选员工监事的布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月12日收到员工代表监事张卫香先生辞去职务函。因作业改变原因,张卫香先生请求辞去在公司担任的员工代表监事职务。辞去职务后,张卫香先生将不再担任公司任何职务。张卫香先生在担任公司员工代表监事期间勤勉尽责,公司监事会对张卫香先生为公司展开做出的奉献表明衷心感谢!

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》等有关规则,公司于2019年8月12日举行了第二届员工代表大会第四次联席会议(以下简称“员工代表大会”),推举王亮先生为公司第六届监事会员工代表监事(简历附后),王亮先生将与马贵祥先生作为员工代表监事和公司其他3名监事一起组成公司第六届监事会,任期自员工代表大会推举经过之日至第六届监事会任期届满,即自2019年8月12日至2蛇妃带蛋跑020年4月6日。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司监事会

附件:

王亮先生简历

王亮,男,汉族,安徽淮南人,1965年8月出世,中共党员,研究生学历,高档政工师。1988年7月参与作业,1988年7月-2005年11月历任淮矿第六中学教师,淮南矿业集团谢二矿组织部干事,建井工程处党委作业部政群主管,建井工程处组织部副科级干事,国能公司党委作业部副部长(正科级),建筑业处理部高档政工师。

2005年12月-2007年8月淮南矿业集团纪委高档政工师;2007年9月-2016年1月任淮南矿业集团纪委(监察处.审计处)效能监察室正科级干事;2016年1月-2017年5月任淮南矿业集团物资供销分公司纪委副书记;2017年5月-2017年6月任安全煤炭挖掘工程技术研究院有限责任公司纪委委员、副书记;2017年6月-2018年9月任安全煤炭挖掘工程技术研究院有限责任公司纪委委员、副书记,纪检监察审计部长;2018年9月-2019年8月任安全煤炭挖掘工程技术研究院有限责任公司党委委员、纪委书记。2019年8月起,任安徽皖江物流(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,员工代表监事。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告人交编号:临2019-026

第六届董事会第十六次会议抉择布告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公任你干在线司”)第六届董事会第十六次会议野棱角于2019年8月13日在公司A楼三楼会议室举行,会议告诉于2019年8月2日以电子邮件、传真的办法向整体董事宣布。会议应到董事7人,实到7人,张宝春先生因已届法定退休年龄,辞去了公司董事、董事长等职务;李远和先生因作业改变原因,辞去了公司董事等职务。公司监事和高档处理人员列席了会议。经整体董事推举,本次会议沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事由董事马进华先生掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议逐项审议,并以书面记名表决的办法经过如下抉择:

一、审议经过了《关于补选公司董事的方案》

公司第六李沙晏子届董事会董事、董事长张宝春先生因已届法定退休年龄,董事李远和先生因作业改变于2019年8月13日向公司董事会提交了辞去职务函,张宝春先生、李远和先生的辞去职务函自送达公司董事会之日起收效。依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,经公司第六届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东协商引荐,提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事提名人(简历见附件2)。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事提名人任职资历进行检查并宣布了赞同的提名检查定见,公司独立董事就此事项宣布了赞同的独立定见(见附件1)。本方案需求提请公司2019年第一次暂时股东大会审议。

表决状况:赞同7票,对立票0票,放弃票0票,逃避票0票。

二、审议经过了《关于拟改变公司称号及证券简称的方案》

详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-027号布告。公司证券简称的改变需以上海证券买卖所终究核定的简称为准。公司独立董事就此事项宣布了赞同的独立定见(见附件1)。本方案需求提请公司2019年第一次暂时股东大会审议赞同,并提请股东大会授权司理层详细处理相关工商改变挂号和存案事项。公司一切规章准则中触及公司称号的内容一起进行相应修订。

三、审议经过了《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》

详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站http://绅士簿本www.sse.com.cn刊登的临2019-028号布告。本方案需求提请公司2019年第一次暂时股东大会审议,并提请股东大会授权公司司理层依照有关规则处理工商改变挂号等相关手续。

四、关于举行安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的方案

本次股东大会告诉详见公司指定信息宣布媒体及上沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-029号布告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

附件1:

独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司

第六届董事会第十六次会议相关方案的独立定见

咱们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事:荣兆梓、陈矜、李晓新,依据《上市公司管理原则》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》的有关规则,作为公司的独立董事,本着对公司整体股东认真负责的情绪,咱们对提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于补选公司董事的方案》和《关于拟改变公司称号及证券简称的方案》进行了必要的审阅,并宣布独立定见如下:

一、关于补选公司董事的方案

经了解第六届董事会董事提名人的任职资质、专业经历、作业操行和兼职状况,咱们以为:公司董事提名人具有实行董事责任的任恋恋秀场职条件及作业经历;任职资历不存在《公司法》第146条规则的景象,契合《公司法》、《公司章程》等有关规则;公司董事会提名人的提名和表决程序契合《公司章程》及有关法令法规的规则,合法、有用。因而,咱们赞同提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事提名人。

二、关于拟改变公司称号及证券简称的方案

咱们以为,本次改变公司称号及证券简称能够愈加精确的反映公司主营事务实践,并与公司未来展开方向相匹配,不存在运用改变公司称号及证券简称影响公司股价、误导出资者的行为。公司董事会在审议该方案时,表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司和中小股东利益的景象。因而,咱们一致赞同本次改变公司称号及证券简称事项。

独立董事(签字):荣兆梓、陈矜、李晓新

2019年8月13日

附件2:

第六届董事会董事提名人简历

王戎先生简历

王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967年出世,中共党员,工商处理硕士同等学力教育,助理经济师。1986年10月参与作业,2008年5月-2014年8月,历任淮南矿业集团煤炭出售分公司副司理、党委委员,商场营销部副部长,淮南矿业集团电力有限责任公司董事;2014年8月-2016年2月历任淮南矿业集团作业室副主任,安全工程院公司董事,上海淮申运送有限公司董事长,浙江浙能运送买卖有限公司董事,本公司董事;2016年2-2016年12月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记,本公司董事;2017年1月起任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。

牛占奎先生简历

牛占奎,男,汉族,1970年出世,河南洛阳人,1991年7月参与作业,中共党员,研究生学历,工商处理硕士,会计师。2005年5月起历任淮南矿业集团财政部会计师、归纳科科长、财政部副部长、主任会计师;2010年12月至2016年2月,历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财政总沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事监、总司理助理、党委委员;2016年2月至2019年8月,任淮南矿业集团改制上市作业作业室主任。现任淮南矿业集团财政部部长、改制上市作业作业室主任、财政同享中心主任。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:临2019-027

关于董事会审议改变公司称号及证券

简称的布告

重要内容提示:

拟定改变后的公司中文称号:淮河动力(集团)股份有限公司

拟定改变后的公司英文称号:Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd

拟定改变后的证券简称:淮河动力

公司证券代码坚持不变

一、董事会审议公司称号及证券简称改变的状况

2019年8月13日,公司举行了第六届董事会第十六次会议,以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于拟改变公司称号及证券简称的方案》,详细如下:

公司拟改变的称号“淮河动力(集团)股份有限公司”已取得国家商场监督处理总局出具的《企业称号改变核准告诉书》【(国)称号变核内字[2019]第15803号】。公司证券简称的改变需以上海证券买卖所终究核定的简称为准。公司证券代码不变,仍为“600575”。

上述公司称号改变事项需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并提请股东大会授权司理层详细处理相关工商改变挂号和存案事项,公司一切规章准则中触及公司称号的一起进行相应修订。

二、改变公司称号及证券简称的的理由

公司所属安徽省内港口财物已出资入股安徽省港口运营集团有限公司,公司的主营事务及展开方向等都将发作严重改变,为充分体现公司主营事务实践,并与未来展开方向相匹配。公司董事会赞同将称号由“安徽皖江物流(集团)股份有限公司”改变为“淮河动力(集团)股份有限公司”,英文称号由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co.,Ltd”改变为“H池塘亮底uaihe Energy (Group) Co.,Ltd”。赞同将公司证券简称由“皖江物流”改变为“淮河动力”。

三、其他阐明

本次改变公司名尼克杨被捕称不会对公司现在的运营成绩发生严重影响。公司此次改变称号,公司相关规章准则、证照和资质等触及公司称号的,均一起做相应修正。公司称号改变后,本公司法令主体未发作改变。公司称号改变前以“安徽皖江物流(集团)股份有限公司”名义展开的协作持续有用,签署的合同不受称号改变的影响,仍将按约好的内容实行。

四、独立董事定见

咱们以为,本次改变公司称号及证券简称能够愈加精确的反映公司主营事务实践,并与公司未来展开方向相匹配,不存在运用改变公司称号及证券简称影响公司股价、误导出资者的行为。公司董事会在审议该方案时,表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司和中小股东利益的景象。因而,咱们一致赞同本次改变公司称号及证券简称事项,并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

五、关于改变公司称号及证券简称的危险提示

1.本次公司称号改变事项需求取得公司2019年第一次暂时股东大会审议经过并向工商挂号机关处理工商改变挂号。

2.公司将依照相关规则向上海证券买卖所提交改变公司证券简称的书面申沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事请,证券简称改变事项以上海证券买卖所终究核准为准。

上述事项尚存在不确定性,敬请出资者留意危险笑面死者现象。

六、报备文件

1、企业称号改变核准告诉书;

2、公司第六届董事会第十六次会议抉择。

董事会

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:临2019-028

关于修正《公司章程》部分条款的布告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日举行了第六届董事会第十六次会议,审议经过了《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》,为充分体现公司主营事务实践,并与未来展开方向相匹配,公司拟将称号进行改变。一起,依据公司事务展开需求,拟修正公司运营范围。为此,拟对《公司章程》部分条款进行相应修正。详细修正内容布告如下:

本次修正公司章程事项需求提请公司2019年第一次暂时股东大会审议,并提请股东大会授权公司司理层依照有关规则处理工商改变挂号等相关手续。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:2019-029

关于举行2019年第一次暂时股东大会的通沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事知

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月29日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月29日 8点30分

举行地址:安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室(芜湖市经济技术开发区内)

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月29日

至2019年8月29日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,超品地师9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司于2019年8月13日沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事举行的第六届董事会第十六次会议审议经过。详见公司于2019年8月14日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(http//www.sse.com.cn)的布告。

2、 特别抉择方案:方案2

3、 对中小出资者独自计票的方案:方案1、方案3

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

幼女处

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一沙家浜,王自健-最佳女士,女童鞋的故事表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、 会议到会目标

(瑞骐金服一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法(一)挂号办法:异地股东能够经过传真办法挂号。法人股东应当由法定代表人或其托付的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号;由法定代表人托付代理人呈现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书(见附件1)和法人股东账户卡到公司挂号。个人股东亲身到会会议的,应当持自己有用身份证和股东账户卡至公司挂号;托付代理人到会会议的,代理人还应当出示代理人自己有用身份证、股东授权托付书(见附件1)。

(二)挂号时刻:2019年8月28日上午8:30-10:30,下午14:30-16:30。

(三)挂号地址:安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会作业室。

(四)受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:受托人须持自己身份证、托付人股东账户卡、授权托付书处理挂号手续。

六、 其他事项(一)到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二)公司联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

联系人:马进华、 姚 虎 邮编:241006

电话:0553-5840085 传真:0553-5840085

董事会

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

安徽皖江物流(集团)股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月29日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案bilion组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自玉女心己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某出资者在股权挂号日隐秘情事收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

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